基本信息

岗位名称

董事会秘书室证券事务主管/管理

岗位编号

—

所属部门

董事会秘书室

直接上级

董事会秘书室主任

直接管理岗位

—

直接下级人数

人

岗位编制

1人

岗位类别

■ 管理岗位     □ 一般岗位

岗位设置目的

根据上市公司治理需要及境内外证券监管机构要求，规范上市公司 “三会”运作，协助组织召开“三会”会议及日常事务管理，保持与监管机构的日常沟通联络；编制和披露上市公司定期报告和临时公告，履行上市公司对外信息披露义务；参与上市公司资产重组、再融资等重大项目的实施工作，实现公司的规范运作和持续健康发展

岗位主要权限

业务类

■ 建议权：董事会事务、信息披露及股权管理相关工作的建议权

财务类

■ 建议权：部门预算的建议权

主要工作职责

主要工作

具体职责

公司内部参照制度

1.规范公司治理

1.1拟定和实施公司治理相关的管理制度，满足上市公司监管要求及公司管理实际需要，保障公司按制度规范运作

－

1.2 规范公司关连交易管理，超前考虑和安排拟发生的关连交易，履行批准程序，并监督执行，确保交易合规

《关连交易管理办法》

1.3为上市公司董事、监事及高管人员提供优质服务，及时告知或呈送最新监管要求，安排参加监管机构组织的培训，配合其履行义务

－

1.4建立与监管机构的日常沟通机制，参与接待监管机构的定期或临时巡查，搜集、整理及报送监管部门要求的上市公司信息

－

2.董事会事务管理

2.1协助组织召开上市公司“三会”会议，拟定会议材料，确保上市公司“三会”运作规范

《三会议事规则》

2.2根据上市公司董事会日常决策事项拟定决议，履行内部审批程序、报签、反馈及存档，并持续跟进决议的执行

－

2.3 指导及审核子公司董事会日常事务工作，确保运作规范

－

3.信息披露管理

3.1组织编制和披露上市公司定期报告，确保符合监管机构要求

3.2编制和披露临时公告，确保符合监管机构要求

－

3.3审核网站对外发布的敏感信息，规避信息披露风险

－

4.投融资管理

4.1根据股东大会批准的利润分配方案，组织实施上市公司分红派息工作，确保分红派息工作的顺利完成

－

4.2参与和实施上市公司资产重组、再融资等重大项目的推进和实施工作

－

4.3起草对外投资项目的公司章程及相关合同、协议等文件

－

5. 部门管理

5.1负责与境内外中介机构的日常沟通联系，拟定常年或专项的服务协议，办理服务费用的结算

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任职资格

学历与资质

学历

 ■  硕士及以上学历，211或985重点高校毕业

专业

■ 证券、金融等相关专业。

工作经验

■  工作经验：具有1年以上大型跨国企业集团董事会事务及信息披露管理岗位工作经验，应届毕业生条件优秀的可适当考虑。

知识技能

知识

■ 掌握：1）公司章程；2）公司制定的三会议事规则；3）信息披露事务管理的规定；4）关联交易管理办法；5）投资者关系管理办法

■ 熟悉：1）公司法；2）证券法；3）联交所上市规则；4）上交所上市规则；5）上市公司股东大会规则；6）上市公司收购管理办法；7）上市公司治理准则等

外语

■大学英语六级以上 ，能够熟练运用英语

计算机

■ 能熟练操作：Office 办公软件（Word、Excel、PPT等）

能力要求

■ 专业能力：董事会事务、信息披露、股权事务相关的业务处理能力

■ 核心能力：责任心、执行力、团结精神、创新精神、敬业精神、奉献精神

■ 其他：执行力，语言表达能力

个人特征

■ 个人特征：能承受高强度、高压力工作，能够经常性出差；敬业奉献，吃苦耐劳，有较强的责任感和事业心，具有较好的心理素质

沟通协作关系

企业内部

总部各部室

企业外部

安徽证监局、上海证券交易所、香港联交所、境内外律师、境内外相关中介机构

日常工作需熟悉的相关法规制度

企业外部

《公司法》、《证券法》、《联交所证券上市规则》、《上交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司收购管理办法》